Sénégal : Près d’un milliard FCFA volé à la BSIC
La Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC), , est confrontée à un scandale interne majeur.
Ce scandale à la BSIC des Parcelles Assainies implique un montant dérobé de plus de 469 milliards FCFA. Suite à des investigations, le chef d’agence O. Kane ainsi que trois agents, comprenant deux caissières et le responsable des opérations, ont été arrêtés.
Selon les rapports de Libération, les personnes impliquées ont avoué les faits qui leur sont reprochés et ont été déférées au parquet. Elles font face à des accusations incluant l’association de malfaiteurs, le retrait frauduleux, le faux et l’usage de faux, l’usurpation d’identité et le blanchiment de capitaux.
L’audit de la banque située située aux Parcelles Assainies au Sénégal a révélé que les deux caissières ont crédité le compte d’un certain El Hadji M. L. Ndiaye de plus de 469 milliards FCFA à l’aide de versements fictifs. Ce montant aurait ensuite été retiré frauduleusement en espèces ou utilisé pour des paiements par chèque, avec la complicité du chef d’agence O. Kane, au profit de tiers.
Pour éviter la détection par les services de contrôle, O. Kane aurait annulé les opérations en introduisant frauduleusement des données dans le système informatique de la banque. De plus, les opérations effectuées sur le compte de El Hadji M. L. Ndiaye ne seraient pas conformes à la loi bancaire, car elles n’étaient pas accompagnées des documents requis.
L’audit révèle également que la caissière A. Sène aurait effectué neuf versements fictifs pour un montant de 392 millions FCFA sur le compte de ce même client, sans aucune pièce comptable. De même, la caissière Nd. Kahdy F. Dimé aurait effectué sept versements fictifs pour un montant de plus de 365 millions FCFA sur ce même compte, sans que le compte ne soit réellement crédité.
Ces pratiques frauduleuses ont permis au chef d’agence O. Kane et à El Hadji Momar Lissa Ndiaye de débiter le compte de El Hadji M. L. Ndiaye pour des montants élevés, en effectuant des retraits en espèces, des remboursements d’échéances, des paiements par chèque certifié, ainsi que des chèques en faveur du Percepteur de Dakar et de la SAR.
