Togo/ Trading : Ouverture du procès de 33 dirigeants de sociétés pour fraude et financement du terrorisme
Un procès très médiatisé doit s’ouvrir le 15 janvier à Lomé, impliquant 33 dirigeants de sociétés trading accusés de se livrer à des activités financières illégales au Togo.
Cette affaire est sous surveillance depuis octobre 2021. En effet, plusieurs dirigeants de sociétés avaient été arrêtés pour avoir organisé des systèmes de négociation sans licence et prétendument financé le terrorisme.
Parmi les personnalités clés figurent Yaovi Dodji Diogo, propriétaire de CACESPIC-IF SARL, et Kossivi John Dogbevi, directeur de J-Global Capital.
Commerce illégal et activités frauduleuses
Les accusés auraient collecté des milliards auprès du public togolais par le biais d’opérations commerciales illégales. Ils auraient promis des rendements de 50% à 100% sur des investissements dans des secteurs comme l’immobilier, l’agriculture, la finance et la vente d’automobiles.
Bien qu’ils n’aient pas restitué les fonds aux investisseurs, les dirigeants de l’entreprise auraient refusé de coopérer avec les autorités pour trouver une solution de remboursement.
Allégations de financement du terrorisme contre ces dirigeants de sociétés de trading
Outre la fraude, les accusés sont accusés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, sur la base d’articles du nouveau code pénal togolais et des lois uniformes de l’UMOA. Le parquet affirme que les accusés savaient ou auraient dû savoir que leurs fonds provenaient d’activités criminelles.
La convocation indique qu’ils ont dissimulé l’origine et la propriété de fonds illicites par le biais de transferts de propriété et de transactions déguisées, dans le but de dissimuler leurs gains illégaux.
Personnes clés impliquées
Le procès verra une longue liste d’individus sur le banc des accusés, notamment :
- DIOGO Yaovi Dodji
- KPELLY-GODZO Sename
- LOKO Ogbohoun
- DEGBEVI Kossivi John
- AMENDÉ Koami Seyram
- ATTI Yaminou Rabiou
- Et bien d’autres, comprenant des cadres, employés et propriétaires d’entreprises liés aux sociétés commerciales.
Le procès sert de signal d’alarme pour les citoyens togolais afin qu’ils soient prudents avec les programmes d’investissement promettant des rendements irréalistes. Le gouvernement sévit contre les opérations financières frauduleuses afin d’empêcher toute exploitation supplémentaire du public.
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