Un Togolais résidant aux États-Unis écope d’une lourde peine. Gedeon Mawulolo Agbeyome, résident permanent aux États-Unis, a été condamné à cinq ans de prison après avoir plaidé coupable pour blanchiment d’argent et usurpation d’identité dans le cadre d’une vaste opération frauduleuse.
Près de 3 millions de dollars détournés
Selon l’enquête menée par l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), Agbeyome a orchestré un système sophistiqué de fraude financière. Il utilisait des identités volées pour créer des sociétés écrans et ouvrir des comptes bancaires frauduleux. Ces comptes servaient à recevoir des fonds illicites s’élevant à près de 3 millions de dollars, dont une partie provenait d’un fonds fiduciaire environnemental du gouvernement américain.
Le schéma s’inscrivait dans une opération internationale plus large de compromission de courriels professionnels (business email compromise).
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Un long passé criminel
Agbeyome a été arrêté sur la base d’un mandat fédéral et a plaidé coupable devant le tribunal le 20 mars 2026. En plus de sa peine de prison, il a été condamné à verser environ 5,7 millions de dollars de dédommagement et de confiscation.
Les autorités ont également révélé que le fraudeur a un long passé criminel, incluant des condamnations et arrestations antérieures pour :
- Usurpation d’identité aggravée
- Proxénétisme
- Activités liées aux cartes de crédit contrefaites
- Crimes liés à la contrefaçon
Expulsion à la clé
Agbeyome fait également l’objet d’une ordonnance d’expulsion définitive des États-Unis. Son cas illustre les préoccupations croissantes concernant les réseaux internationaux de fraude et l’exploitation d’identités volées pour faciliter des crimes financiers transfrontaliers.
Les autorités américaines ont indiqué que les enquêtes sur des activités liées à cette affaire se poursuivent.
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